Nuestro equipo cuenta con profesionales altamente calificados para atender a empresas de diversos sectores en materia de cumplimiento, anti-lavado de dinero y anti-corrupción. Los servicios brindados comprenden:
- Registro y acreditación ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero.
- Identificación de los riesgos y las herramientas de mitigación.
- Redacción de políticas de cumplimiento legal y regulatorio.
- Preparación de Políticas de regulación corporativa.
- Preparación de manuales.
- Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado.